The penal Responsibility of the special moral Person on the Economic Crimes

Comparative analysis study

Authors

  • Sarhad Ibrahim Mohammed Department of Law، Faculty of Humanities and Social Sciences، University Of Koya، Kurdistan Region - Iraq.
  • Safaa Aldden Mohammed Gaznai Legal Adviser in the Parliament of the Kurdistan Region - Iraq

DOI:

https://doi.org/10.26750/Vol(11).No(3).Paper26

Keywords:

Criminal Responsibility، Own Moral Person، Iraqi Penal Code، And Economic Crimes.

Abstract

The recent economic، social and technological developments resulted in the emergence of multiple private large economic and financial institutions or corporations (the "Corporations") that perform a range of activities with significant influence on the society. Indeed، this can bring great benefits to the society if their activities are properly made، while cause severe damage if they corrupt. Hence، the dangers caused by these corporations and the expanding scale of their damage can lead to economic crime، which is far greater than the harm caused by natural persons. Thus، it is no longer acceptable to ignore such crimes، particularly when the civil penalty is no longer appropriate to ignore their deviations on these corporations which brought huge profits to them. This created an advanced jurisprudence calling for the necessity of bringing punitive measures against these corporations in order to prevent and lessen their dangers to the society. The rapid transition from socialism to capitalism in Iraq after 2003 led to a sharp increase in the number and diversified activities and economic openness that controlled the economy، while the criminal jurisprudence was steps behind such fundamental changes. This research aims to demonstrate the importance of designating criminal responsibilities to these corporations to protect the society، and to identify the legal loopholes in Iraq on how to address them. Despite the existence of the principle of “publicity” for economic crimes or not economic crimes، according to the conditions that must be met in order to be take responsibility، under Article (80) of the Penal Code No. 111 of 1969، hitherto this article alone cannot go side-by-side with the dangers created by these corporations، which requires exclusive fundamental amendments، introducing more legislation providing strict punitive measures against these corporations aiming to safeguard the overall economic system.

References

بوخزنة، مبروك (٢٠١٠)، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، الطبعة الأولی، الأسكندرية - مكتبة الوفاء القانونية.• القرآن الكريم

التميمي، قيس لطيف كجان (٢٠١٩)، شرح قانون العقوبات العراقي، الطبعة الجديدة، المكتبة القانونية، بغداد.

الحداد، محمد بكر (2020)، المسؤولية الجزائية للقنوات الفضائية عن جرائم الذم والقدح والتحقير، الطبعة الأولي، عمان - الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

الحديثي، فخري عبد الرزاق (١٩٨١)، قانون العقوبات الجرائم الاقتصادية، مطبعة جامعة بغداد.

خلف، أحمد محمد محمد (٢٠٠٧)، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة، الطبعة الأولي، المنصورة، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.

الزعبي، د.مخلد إبراهيم (٢٠١٩)، حماية المال العام في ظل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، الطبعة الثاني، عمان - دار الثقافة للنشر والتوزيع.

ساعد، هندة غزيوي (٢٠١٧)، المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن جرائم الغش التجاري، الطبعة الأولي، عمان - الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع.

الشارفي، علوي على احمد (٢٠١٩)، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، الطبعة الأولي، برلين - ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي.

الشورابى و الدناصوري، د.عبدالحميد، عزالدين (2019)، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، المجلد الأول، دار الكتب والدراسات العربية.

طهماس، حسين محي الدين (2017)، الشخص المعنوي في القانون والقضاء العراقيين، الطبعة الاولي، مكتبة يادگار السلیمانیة.

الفقى، د.عبدالحليم فؤاد (٢٠١٩)، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية، الطبعة الأولي، جمهورية مصر العربية - مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.

عبد الستار، د.فوزية (2022)، شرح قانون العقوبات القسم العام وفقاً لأحدث التعديلات، الطبعة الثالثة، دارمصر للنشر والتوزيع.

علي، باسل عبد للطيف محمد (1978)، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، مكتبة كلية القانون والسياسة - جامعة بغداد.

قدو، ياسر محمد سعيد (بدون السنة)، الحماية الجنائية للمال العام وأسباب الفساد وسبل المكافحة والعلاج، المركز العربي للنشر والتوزيع.

كامل، شريف سيد (١٩٩٧)، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، الطبعة الأولي، القاهرة، دار النهضة العربية.

المساعدة، د.أنور محمد صدقي (٢٠٠٦) المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، الطبعة الأولي، عمان - الأردن - دار الثقافة للنشر والتوزيع.

يعقوب، محمود داوود (٢٠٠٨)، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، الطبعة الأولي، بيروت - لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية.

حسن، نيان جعفر (٢٠١٤)، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم البيئة، جامعة السليمانية، كلية القانون والسياسة.

الخيّر، رشا يعقوب (2016) خصوصية الجريمة الاقتصادية في القانون الجزائي، جامعة حلب كلية الحقوق.

خميخم، محمد (2011)، الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري، جامعة الزائر، كلية الحقوق بن عكنون.

سكر، اسعد رشيد (2015)، الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدول،، جامعة بابل/ كلية القانون.

عمراني، عادل (2014)، آليات محاربة الجريمة الاقتصادية، جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي - كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق.

الشافعي، أحمد (٢٠١٢)، الإعتراف بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري، جامعة الجزائر - بن يوسف بن خدة - كلية الحقوق.

مراد، ماشوش (2020)، الجرائم الاقتصادية وسبل مكافحتها، جامعة غارداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق.

ويزة، بلعسلي (٢٠١٤)، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية، جامعة مولود معمري - تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية.

السواط، د. ماجد خلف (٢٠١٧)، ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية بدمياط.

عبيد، د.موفق علي (٢٠٠٩)، المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسيل الأموال، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية العدد/١ السنة/١.

محمود، د.شاكر سليمان (2020)، ضوابط مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية عن جرائم الإعلام الإلكتروني، مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة (5) المجلد (5) العدد (1) الجزء (1).

قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩

قانون قمع الغش و التدليس المصري رقم (٢٨١) لسنة ١٩٩٤.

قانون العقوبات الفرنسي رقم 92-683 المؤرخ لسنة ١٩٩٤.

قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016.

قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.

قانون رقم 14 لسنة 2010 قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.

قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته العراقي رقم 14 لسنة 2008.

قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم 39 لسنة 2015.

قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984.

قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.

قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970.

قانون معاقبة الوساطة الغير المشروعة رقم 8 لسنة 1976.

قانون الشركات التجارية العراقي رقم 21 لسنة 1997.

قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 79 لسنة 2017.

قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000.

قانون المنافسة ومنع الاحتكار في إقليم كوردستان - العراق رقم 3 لسنة 2013.

قانون رقم 3 لسنة 2006 قانون مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان – العراق.

قانون رقم 1 لسنة 2011 قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان – العراق.

قانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان - العراق رقم 8 لسنة 2008.

الراشدي، د.أميل جبار عاشور (2021)، التشريعات الجنائية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في العراق، تأريخ آخر زيارة 3/1/2023.

http://www.alhudamissan.com/index.php/2013-03-05-21-25-16/2013-03-05-21-25-11/5501-2021-07-24-20-57-51.html

Published

2024-07-09

How to Cite

Ibrahim Mohammed, S., & Aldden Mohammed Gaznai, S. (2024). The penal Responsibility of the special moral Person on the Economic Crimes: Comparative analysis study. Journal of University of Raparin, 11(3), 641–666. https://doi.org/10.26750/Vol(11).No(3).Paper26

Issue

Section

Humanities & Social Sciences